Проверка контрагентов

Разово / на постоянной основе в интересах Заказчика по договорной цене (в зависимости от объеме, сложности и срочности): - оценка системы внутреннего контроля контрагентов (юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели) Заказчика; - проведение документарной проверки контрагента Заказчика на предмет благонадежности, как в публичных источниках, так и в системах проверки контрагентов; - запрос у контрагентов документов для проявления должной осмотрительности; - оценка налоговых, гражданско-правовых, административных и иных рисков при выстраивании взаимоотношений с новыми контрагентами Заказчика; - подготовка мотивированных заключений (чек-листов) по результатам проверки контрагентов с оценкой рисков начала / продолжения сотрудничества; - обновление базы (раз в год / полгода) документов, предоставляемых контрагентами, в рамках должной осмотрительности; - мониторинг процесса выполнения рекомендаций по снижению уровня риска по результатам проверок контрагентов; - оценка эффективности контрольных процедур по взаимоотношениям с контрагентами Заказчика.