Проверка контрагентов
1 500 руб.
Разово / на постоянной основе в интересах Заказчика по договорной цене (в зависимости от объеме, сложности и срочности):
- оценка системы внутреннего контроля контрагентов (юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели) Заказчика;
- проведение документарной проверки контрагента Заказчика на предмет благонадежности, как в публичных источниках, так и в системах проверки контрагентов;
- запрос у контрагентов документов для проявления должной осмотрительности;
- оценка налоговых, гражданско-правовых, административных и иных рисков при выстраивании взаимоотношений с новыми контрагентами Заказчика;
- подготовка мотивированных заключений (чек-листов) по результатам проверки контрагентов с оценкой рисков начала / продолжения сотрудничества;
- обновление базы (раз в год / полгода) документов, предоставляемых контрагентами, в рамках должной осмотрительности;
- мониторинг процесса выполнения рекомендаций по снижению уровня риска по результатам проверок контрагентов;
- оценка эффективности контрольных процедур по взаимоотношениям с контрагентами Заказчика.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации