Проверка контрагентов (юридическое лицо, ИП) Физ л

Предлaгаю услуги по пpоверке контpагeнтов, кaк этoго трeбуют нoрмы должнoй ocмoтpительности в наше непpocтoe вpeмя. Дaнная уcлуга пpедотврaтит для Ваc pиcк сoтрудничeствa c недобpocовеcтными контрaгeнтами и поспocобствуeт рaзвитию Bашей деятельности! Экcпpecс-отчет дает общую информацию о контрагенте, выявляет признаки технических компаний (фирм-однодневок), показывает наличие благоприятных и негативных факторов (частичный пример Экспресс-отчета прилагается) В Детализированном отчете Вы получите подробную информацию о контрагенте, включающую в себя: - Экспресс-отчет - Общую сводную информацию (дату образования, реквизиты, директор, собственники, конечные бенефициары, виды деятельности, численность сотрудников, статистику и т.д.) - Учрежденные лица и филиалы - Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ контрагента - Арбитражные процессы, в том числе банкротные - Исполнительные производства - Подробную информацию об участии в госзакупках, в случае такого участия - Ближайшие связи по директору и собственникам, в том числе исторические - Сведения о заблокированных расчетных счетах контрагента - Финансовые показатели на конец года - Данные по налогам и сборам - Информацию по внесённым изменениям и записям в ЕГРЮЛ - Историю по смене наименования и юридического адреса контрагента - Материалы в СМИ по контрагенту, при наличии таковых - Сведения о проверках и выявленных нарушений - Много другой полезной информации С Отчетом о выездной проверке контрагента Вы получите: - Экспресс-отчет - Детализированный отчет - Выезд по адресу контрагента - Проверка наличия признаков ведения предпринимательской деятельности - Проведение бесед с присутствующими лицами - Анализ наличия документальных подтверждений и т.д. Аналитическая справка включает в себя Экспресс-отчет, Детализированный отчет и Отчет о выездной проверке и представляет собой еще более расширенную информацию по контрагенту, которая поможет выявить скрытую аффилированность, заинтересованность, пересечения и иную интересную информацию (обсуждается индивидуально, всё зависит от целей и задач) Отчет по физическим лицам (ФЛ), покажет информацию по наличию в базах розыска , ФССП, ФСИН, исполнительных производств, налоговых задолженностей, сведений по связям с бизнесом. Также есть возможность проверки иностранных компаний. Тут будет сформирован отчет об иностранном контрагенте на русском языке. По срокам исполнения и стоимости обсуждается индивидуально, всё зависит от организационно правовой формы и страны, где зарегистрирован контрагент. По стоимости (указана за 1 отчет по 1 контрагенту): Детализированный отчет: 499₽ Экспресс-отчет: 199₽ Отчет по ФЛ: 599₽ По срокам исполнения: Детализированный отчет: в рабочие часы - 60 мин (крайне редко бывают технические задержки) Отчет по ФЛ: в рабочие часы - 60 мин (крайне редко бывают технические задержки) Экспресс-отчет: в рабочие часы - 30 мин (крайне редко бывают технические задержки) Для формирования отчета потребуется: ИНН или ОГРН – для юридических лиц ИНН или ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей ИНН – для физических лиц и самозанятых Отчет по ФЛ: серия и номер паспорта, дата рождения (есть возможность получить дополнительную полезную информацию по номеру телефона). 100% конфиденциальность гарантирую! Для сбора данных, помимо всего прочего, используется система Контур.Фокус Желаю всем успеха и безопасных взаимоотношений в бизнесе! В полной выгрузке содержится следующая информация: • Общая информация • Заблокированные счета по решению ФНС • Арбитражные дела • Суды общей юрисдикции • Исполнительные производства • Сообщения о банкротстве • Среднесписочная численность сотрудников • Бухгалтерская отчётность и финансовый анализ • Лизинг • Информация о залогах • Государственные закупки • Лицензии и разрешения • Сертификаты и декларации • Банковские гарантии • Учредители • Учреждённые лица • Филиалы • Конечные владельцы • Исторические данные • Контакты из публичных источников • Товарные знаки • Сообщения эмитентов (Раскрытие информации) • Плановые проверки • Применение налоговых режимов • Ближайшие связи • Нахождение в особых реестрах • Административная ответственность за незаконное вознаграждение • Претензии на АТИ (АТI SU) грузоперевозки • Пять баллов на АТИ (АТI SU) грузоперевозки • Участники Хартии АТС (хартия-атс рф) грузоперевозки • Участники Хартии АПК (хартия-апк рф) сельское хозяйство • Участники реестра добросовестных фасилити-операторов (фм радо рус) клининг и техническая эксплуатация • Продавцы, участвующие в сделках с древесиной • Члены СРО в области строительства • Члены СРО в области изысканий и (или) проектирования • Исключенные из реестра СРО в области строительства • Исключённые из СРО в области изысканий и (или) проектирования • Аккредитованные ИТ-организации • Стратегические организации • Стратегические предприятия и стратегические АО • Российские компании-экспортеры • Реестр туроператоров • Признаки "финансовой пирамиды" • Список брокеров • Единый государственный реестр субъектов страхового дела • Информация о реестрах владельцев ценных бумаг • Признаки нелегального кредитора • НКО - выполняющие функции иностранного агента • Участник проекта "Сколково" • "Золотая акция" государства • Санкции — США • Санкции секторальные — США • Санкции — Евросоюз • Санкции — Украина • Санкции — Великобритания • Санкции — Швейцария ------------------------------------------- Проверить компанию Проверка компании Проверить контрагента Проверка контрагента Проверить заказчика Проверка заказчика Проверить подрядчика Проверка подрядчика Проверить поставщика Проверка поставщика Проверить партнёра Проверка партнера Проверить ЮЛ Проверка ЮЛ Проверить Юридическое лицо Проверка Юридического лица Проверить ИП Проверка ИП Проверить Индивидуального предпринимателя Проверка Индивидуального предпринимателя Проверить Бизнес партнёра Проверка Бизнес партнёра Проверка грузоперевозчика Проверить грузоперевозчика Безопасность предприятия Безопасность бизнеса Аутсорсинг СБ Аутсорсинг Служба Безопасности