Ведение личного кабинета Росфинмониторинга

Написание Правил внутреннего контроля (ПВК), выполнение функций Специального должностного лица (СДЛ). Помощь в прохождении проверок Росфинмониторинга, ЦБ РФ, прокуратуры. Разработка полного пакета документов ПОД/ФT.Mы готовим полный пакeт дoкумeнтoв пoд Baшу компанию с учeтом Bашегo вида дeятeльноcти и cтруктуры кoмпaнии. Дoкумeнты нaпpавляютcя в элeктpоннoм видe. Вaм остaнется тoлько paспечатaть и пoдписать иx. Пакeт дoкумeнтoв включаeт в ceбя: • Правила внутрeннегo кoнтpоля и приложения к ним (Анкеты клиентов, представителей клиентов,выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и т.д., всего 16 Приложений) • Должностная инструкция СДЛ; • Приказ о назначении СДЛ; • Приказ о создании Правил внутреннего контроля; • Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; • Программа внутреннего обучения сотрудников; • Шаблон внутреннего квартального отчета;• Шаблон отчета о осуществлении внутреннего контроля; • Приказ о замораживании (блокировании) денежных средств; • Приказ о приостановлении операции; • Приказ о проверке внутреннего контроля; • Контрольные Тесты • Рассылка информации по обновлению ПВК, по изменениям в законодательстве ПОД/ФТ Обновление Правил внутреннего контроля. Мы отслеживаем изменения в законодательстве и самостоятельно вносим обновления в Ваши Правила внутреннего контроля. Вам остается лишь загрузить новую редакцию правил в личный кабинет Росфинмониторинга. В настоящее время Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о размещении нового информационного сообщения о необходимости внесения изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ/. Ответы на тест из 16 вопросов, размещенных в личном кабинете Росфинмониторинга. НЕКОТОРЫЕ КТО ЕЩЕ ДЛЯ СЕБЯ НЕ ОПРЕДЕЛИЛ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ РАБОТЫ. ВОТ ВАМ "ТОЛЧОК" (информация к размышлению) ЦБ получил право исключать компании и предпринимателей «красной» группы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Но вначале клиенту банка дадут право оспорить решение о присвоении ему высокого уровня риска. Для этого в течение полугода надо обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при Банке России. Если комиссия не поддержит компанию, есть еще один шанс снять «красную» метку – пойти в суд. Если же суд тоже откажет организации или ИП, Центральный банк начнет процедуру принудительного исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Для этого передаст сведения в ФНС. Так же ЦБ поступит, если организация не станет отстаивать свою репутацию в межведомственной комиссии и суде (п 4 ст. 7.8 Закона № 115-ФЗ).